A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) apresentou ontem oficialmente um documento para buscar um julgamento por omissão contra o diretor de um grande esquema fraudulento de Bitcoin Code.

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) submeteu um documento ao Tribunal do Distrito Sul de Nova York para obter uma sentença padrão contra Benjamin Reynolds, o diretor do suposto esquema fraudulento de moeda criptográfica Control-Finance.

De acordo com relatórios da Finance Feeds, a Reynolds não conseguiu pleitear ou defender a ação da CFTC, forçando assim o regulador a obter um Certificado de Inadimplência contra o réu.

A comissão inicialmente entrou com uma ação judicial contra a Control-Finance e seu diretor em junho de 2019 por obter ilegalmente e administrar mal as moedas criptográficas dos investidores no valor de milhões de dólares.

$147 milhões de dólares de Bitcoin Lost

Control-Finance foi um esquema de investimento Bitcoin baseado no Reino Unido. A empresa prometia aos investidores altos retornos em negociações criptográficas de até 1,5% diários e 45% de lucros mensais. Os réus também disseram aos investidores que seus depósitos de Bitcoin estavam protegidos através de vários métodos de diversificação de risco.

De acordo com a reclamação do CFTC, a Control-Finance e a Reynolds conduziram suas operações fraudulentas por volta de maio de 2017 até outubro de 2017. O órgão regulador alegou que o esquema explorou mais de 1.000 investidores e gerou pelo menos 22.858.822 BTC no valor de cerca de US$ 147 milhões naquela época.

Sem comércio único feito

A comissão declarou ainda no processo que a empresa nunca realizou um único negócio com depósitos de clientes, e os investidores só viram saldos falsos em suas contas. O esquema também publicou relatórios com dados falsos para acompanhar a mentira.

Além de alegar que a empresa se envolve em comércio criptográfico, o Control-Finance também era um esquema em pirâmide. A empresa utilizou seu „Programa de Afiliados“ para oferecer comissões aos clientes que convidam novos membros a investir na empresa.

Tudo isso foi feito através do site dos réus e das contas de mídia social, incluindo Facebook, Twitter e Youtube.

Em setembro de 2017, o site Control-Finance não estava mais acessível, e todos os anúncios sobre a empresa nas mídias sociais foram excluídos. Além disso, os réus deixaram de pagar a investidores e membros do Programa de Afiliados.

CFTC procura penalidades

O CFTC acusou Benjamin Reynolds e sua empresa de lavagem de milhões de dólares em „transações de cadeia de bloqueios mal apropriadas através de milhares de circuitos“.

Os réus podem enfrentar penalidades monetárias e medidas acessórias, incluindo, mas não se limitando a, proibições permanentes de comércio e registro, restituição e expulsão.